Antiriciclaggio / Verifica dell’identità

Il nostro impegno contro il riciclaggio

Lavoriamo per impedire il riciclaggio di denaro e ogni forma di finanziamento illecito attraverso la piattaforma. Applichiamo controlli rigorosi, in linea con la normativa antiriciclaggio e con gli standard internazionali del settore. Questa pagina descrive le regole che seguiamo per mantenere un ambiente di gioco pulito e sicuro per tutti gli utenti.

Cosa significa antiriciclaggio

Il riciclaggio è il tentativo di far apparire lecito denaro di origine illecita. Come operatore di gioco abbiamo l’obbligo di individuare e segnalare le operazioni con caratteristiche sospette. Per questo osserviamo depositi, prelievi e attività di gioco, così da riconoscere schemi anomali e proteggere sia i giocatori sia l’integrità della piattaforma.

Verifica dell’identità (KYC)

La procedura KYC, dall’inglese “Know Your Customer”, conferma che ogni conto appartenga a una persona reale e maggiorenne. La verifica è obbligatoria prima del primo prelievo e può essere richiesta in altri momenti, ad esempio per operazioni di importo elevato. Chiudiamo il controllo entro 48 ore dalla ricezione dei documenti, per non rallentare più del necessario le vostre operazioni.

Documenti richiesti

Per completare la verifica caricate questi documenti direttamente nell’area personale:

• Documento d’identità: carta d’identità, passaporto o patente in corso di validità, per confermare identità e data di nascita.
• Prova di residenza: una bolletta o un estratto conto recente con nome e indirizzo in Italia.
• Metodo di pagamento: una foto della carta usata, con parte dei numeri oscurata, per confermarne la titolarità.
• Prova della fonte dei fondi: richiesta solo in casi specifici, per movimenti di importo particolarmente alto.

Caricate i file in formato JPG, PNG o PDF, con dati leggibili e angoli del documento visibili. Dopo l’approvazione la verifica non si ripete e i prelievi successivi passano senza controlli aggiuntivi.

Monitoraggio delle transazioni

Controlliamo i movimenti sul conto per individuare operazioni che non corrispondono al normale comportamento di gioco. Depositi frazionati, prelievi immediati senza reale attività o metodi di pagamento non intestati al titolare attivano un controllo più approfondito. In presenza di anomalie possiamo chiedere altri documenti o sospendere le operazioni fino al chiarimento.

Obblighi dei giocatori

Ogni utente deve fornire dati veritieri e aggiornati e usare solo metodi di pagamento a proprio nome. È vietato gestire il conto per conto di terzi, trasferire fondi tra utenti o usare la piattaforma per movimentare denaro di origine dubbia. La violazione di queste regole porta al blocco del conto, alla sospensione delle operazioni e, se necessario, alla segnalazione alle autorità competenti.

Conservazione dei dati

Conserviamo i documenti d’identità e i registri delle transazioni per almeno sette anni dopo la chiusura del conto, come previsto dalle norme antiriciclaggio. Le informazioni restano custodite con accesso limitato al personale autorizzato e trattate secondo il GDPR. Alla scadenza del periodo, i dati non più necessari vengono eliminati con procedure controllate.

Riservatezza dei controlli

Tutti i controlli antiriciclaggio avvengono con la massima riservatezza e nel rispetto della vostra privacy. I dati raccolti durante la verifica servono solo a fini di sicurezza e conformità e non vengono usati per scopi commerciali senza il vostro consenso. Il nostro obiettivo resta proteggere i giocatori onesti e tenere la piattaforma libera da attività illecite.